| karmal1990 | Дата: Среда, 03.12.2025, 10:57 | Сообщение # 1 |
|
Пользователи
Сообщений: 26
| Недавно столкнулся с задачей разобраться, как грамотно проверить криптовалютные транзакции по стандартам AML, особенно когда нужно было понять, можно ли безопасно провести перевод в USDT через TRC20. Ситуация вышла довольно обычная: планировал получить выплату за выполненный проект, но контрагент предупредил, что средства могут проходить через цепочку старых адресов, и лучше заранее проверить aml usdt trc20 , чтобы не попасть под блокировку на бирже. Полез искать информацию и неожиданно наткнулся на подробный обзор на портале pikabu.ru, где автор собрал актуальные сервисы для анализа в 2026 году и нормально объяснил, на что стоит смотреть при оценке рисков. Особенно полезным оказалось сравнение инструментов по типам маркировок адресов, возможности проверять цепочку транзакций и формированию отчетов. Я обратил внимание, что стоит выбирать сервисы, которые не просто показывают общий риск, а дают подробности по источникам средств, выделяют связки с миксерами, серыми обменниками или биржами без лицензий. В обзоре также объяснялось, что перед крупными переводами важно сохранять выгруженные отчеты, чтобы при необходимости подтвердить легальность поступлений. В итоге, разобравшись, я спокойно проверил адрес, оценил маршрут токенов и без лишних переживаний получил перевод. Такой подход сильно упрощает жизнь, если работаешь с криптой регулярно.
|
Offline |
| |
